Что такое KYC?
KYC (Know Your Customer) — это набор процедур, которые мы обязаны проводить для подтверждения личности наших клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных требований. KYC помогает свести к минимуму риски для проверяемого аккаунта.
Зачем нужно KYC?
KYC необходимо для проверки соблюдения протоколов безопасности всеми трейдерами. С помощью KYC Bybit идентифицирует клиентов и оценивает связанные с ними риски. Такая проверка помогает предотвращать отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.
Какими продуктами и услугами Bybit не могут пользоваться корпоративные клиенты Bybit?
Корпоративным клиентам Bybit недоступно следующее: Bybit Пул
Подробную информацию о преимуществах различных уровней KYC можно найти здесь.
Как повышается суточный лимит на вывод средств после прохождения верификации KYC для корпоративных клиентов?
Ниже приведены лимиты вывода средств для каждого уровня KYC:
Примечание:
— Суточный лимит вывода средств обновляется ежедневно в 00:00 UTC.
— Ежемесячный лимит вывода средств сбрасывается в 00:00 UTC первого дня каждого месяца.
— Для пользователей, прошедших корпоративную верификацию KYC, ежемесячный лимит на вывод средств отсутствует.
— В некоторых случаях компании может потребоваться пройти верификацию KYC до одобрения запроса на вывод средств.
Можно ли одновременно использовать индивидуальную и корпоративную верификацию KYC для одного аккаунта?
Нет. Для каждого аккаунта Bybit может быть использован только один тип верификации KYC — индивидуальный или корпоративный.
В качестве альтернативы вы можете сохранить текущий аккаунт с индивидуальной верификацией KYC и создать новый аккаунт Bybit для прохождения корпоративной верификации KYC.
Как связаться со службой поддержки перед отправкой документов?
Если у вас есть вопросы перед отправкой документов, напишите нам на compliance@bybit.com — мы ответим как можно скорее. Также вы можете обратиться в круглосуточную службу поддержки через онлайн-чат.
Примечание:
Заявки на прохождение корпоративной верификации KYC принимаются только через портал KYC для корпоративных клиентов. Документы, отправленные по электронной почте, не рассматриваются. Если у вас ещё нет аккаунта Bybit, необходимо зарегистрироваться и подать документы через портал.
Как проверить статус заявки?
Чтобы проверить статус заявки, перейдите на страницу Верификация KYC. Если заявка не удалась или отклонена из-за отсутствия информации, проверьте причины отклонения на странице или при необходимости отправьте заявку повторно с необходимой информацией. Также можно отозвать заявку и возобновить процесс.
Примечание: Если вы подтверждаете, что вся необходимая информация предоставлена правильно и нуждаетесь в дополнительных разъяснениях, свяжитесь с нами по адресу compliance@bybit.com.
Могу ли я сохранить черновик заявки, если мне нужно время для подготовки необходимой документации?
Да, прежде чем завершить процесс отправки, нажмите «охранить черновик на странице текущего процесса, чтобы сохранить информацию и загруженные документы.
Могу ли я перезапустить заявку, если обнаружу, что большая часть информации указана неверно?
Да. Если вы хотите очистить все данные и начать заново, вы можете нажать кнопку «Перезапустить заявку». Пожалуйста, обратите внимание, что это действие нельзя будет отменить.
Порядок обращения с личными и корпоративными данными?
Предоставленная информация используется только для проверки компании и причастных к ней физических лиц. Все полученные данные строго конфиденциальны и используются исключительно в целях верификации KYC.
Какие документы подходят для подтверждения личности?
Bybit принимает только документы, выданные страной гражданства, содержащие фотографию, имя, дату рождения, номер документа и дату выдачи. Принимаются паспорт, ID-карта, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческие, рабочие и туристические визы не принимаются.
Какие документы подходят для подтверждения адреса проживания?
Документ, подтверждающий адрес проживания, должен быть выдан не более трёх месяцев назад. Более старые документы не принимаются.
Bybit принимает следующие документы:
- счета за коммунальные услуги;
- официальные банковские выписки;
- адресные справки;
- счета за интернет / кабельное ТВ / домашний телефон;
- налоговые декларации;
- счета за муниципальные налоги;
- свидетельства о регистрации.
Bybit не принимает следующие документы:
- внутренний паспорт;
- счета за мобильный телефон;
- страховые полисы;
- медицинские счета;
- квитанции о банковских операциях;
- сопроводительные письма от банков и компаний;
- рукописные счета и чеки;
- пограничные пропуска.
Как применяется ограничение на необслуживаемые страны?
Bybit не предоставляет услуги компаниям, зарегистрированным в необслуживаемых странах, а также компаниям, в которых конечный бенефициарный владелец является гражданином или резидентом такой страны. Решение о верификации принимается с учётом сферы деятельности и структуры владения компанией. Bybit оставляет за собой право принимать окончательное решение об одобрении верификации. Подробная информация о необслуживаемых странах доступна по ссылке.
Сколько времени занимает верификация KYC для корпоративных клиентов?
Как правило, проверка занимает от 2-3 рабочих дней. В отдельных случаях, в связи со сложностью верификации, процесс может занять больше времени.
Что делать, если спустя неделю ответ так и не был получен?
Если у вас возникли проблемы с верификацией KYC для корпоративных клиентов, свяжитесь с нами по адресу compliance@bybit.com. Соответствующая команда свяжется с вами в течение одного (1) рабочего дня.
Подробности о верификации KYC для физических лиц можно найти по ссылке.