Безопасность активов наших пользователей всегда является нашим главным приоритетом. Пока Bybit постоянно усиливает свои системы безопасности, сами трейдеры P2P остаются первой линией защиты от мошенничества. Поскольку мошенники постоянно придумывают новые схемы, крайне важно знать наиболее распространённые тактики мошенничества при P2P-транзакциях, чтобы защитить себя и не стать жертвой таких действий.

1. Распространённые виды P2P-мошенничества и как защитить себя

2. Общие советы по защите

3. Что делать, если вы считаете, что вы стали жертвой мошенничества

Распространенные виды P2P-мошенничества и как защитить себя

Вот некоторые распространенные типы криптомошенничества P2P, о которых следует знать:

Общие советы по защите

1. Всегда проверяйте платежи непосредственно со своего аккаунта или кошелька, прежде чем выпускать криптовалюту.
2. Убедитесь, что личность контрагента совпадает с его проверенным профилем Bybit.
3. Используйте только чат Bybit — никогда не используйте Telegram, WhatsApp или другие приложения.
4. Сохраняйте доказательства (скриншоты, идентификаторы транзакций, журналы чата).
5. Не спешите и не паникуйте — мошенники часто используют страх или срочность.
6. Немедленно подайте апелляцию, если чувствуете что что-то не так
7. Будьте в курсе событий — тактики мошенничества постоянно меняются.

Что делать, если вы считаете, что вас обманули

С мошенничеством может столкнуться каждый, и вполне нормально испытывать стресс или не знать, что делать дальше. Если вы подозреваете мошенничество, как можно скорее выполните следующие действия, чтобы безопасно разобраться в ситуации:

Шаг 1: Немедленно остановите все действия

Приостановить все коммуникации с другой стороной. Не отправляйте больше платежей, не переводите криптовалюты и не продолжайте торговлю. Немедленная остановка помогает предотвратить дальнейшие потери и дает вам время действовать безопасно.

Шаг 2: Соберите и сохраните все доказательства

Документация доказательств имеет решающее значение для вашего дела. Соберите следующее:

1. Сделайте запись экрана всех разговоров с вашим контрагентом, включая любые сообщения вне платформы (WhatsApp, Telegram, электронная почта или другие каналы), если они были использованы.
2. Укажите данные контрагента: имя пользователя, номер телефона и информацию о платежном счете.
3. Сохраните платежные чеки с номерами транзакций и убедитесь, что включена соответствующая информация об ордере.

Чем яснее и полнее ваши доказательства, тем быстрее мы можем их проверить и помочь вам. Иногда мы получаем поддельные или неполные доказательства, что замедляет расследования, поэтому предоставление подробной, поддающейся проверке информации помогает нам определить реальную ситуацию.

Шаг 3: Свяжитесь со службой поддержки Bybit и подайте апелляцию

Подайте апелляцию как можно скорее через платформу Bybit и выберите причину, которая лучше всего соответствует вашему делу. Нажмите Получить помощь, чтобы получить рекомендации, и ознакомьтесь со статьей Как подать апелляцию на P2P ордер, чтобы получить пошаговое руководство по подаче апелляции P2P.

Загрузите все соответствующие доказательства, так как это поможеь команде быстро понять и решить проблему. Если вы не можете подать апелляцию через страницу ордера, вы можете связаться со службой поддержки Bybit через онлайн-чат, нажав на значок в правом нижнем углу любой страницы Bybit. Вы также можете отправить заявку по этой ссылке.

Шаг 4: Поймите возможный результат

Компания Bybit внимательно рассмотрит вашу апелляцию на основании предоставленных вами доказательств. Если ваше доказательство является действительным и четко демонстрирует проблему, команда P2P предпримет соответствующие действия и подскажет вам дальнейшие шаги.

Однако важно понимать следующее:

1. Восстановить потерянные активы может быть очень сложно. Во многих случаях мошенники работают как высококвалифицированные профессионалы, а иногда даже как часть организованных групп. Их действия тщательно планируются заранее, что позволяет им перемещать активы задолго до того, как жертва осознает, что ее обманули. Они также, как правило, хорошо знакомы с процедурами платформы и ограничениями, которые возникают, когда имеются лишь неполные доказательства.
2. Транзакции, которые происходят за пределами платформы Bybit, например, платежи, осуществляемые через сторонние приложения, внешние кошельки или неофициальные каналы, иногда невозможно восстановить, и возмещение не может быть гарантировано.
3. Любая задержка в сообщении о проблеме или предоставлении неполных, неясных или не поддающихся проверке доказательств может дополнительно снизить вероятность успешного вмешательства.

Чтобы повысить вероятность разрешения ситуации, пожалуйста, подайте апелляцию как можно скорее, убедившись, что все доказательства чёткие, полные и поддающиеся проверке. Bybit всегда сделает всё возможное, чтобы помочь вам при наличии убедительных доказательств.

Шаг 5: Усильте свою безопасность и торговые практики

Учитесь на этом опыте, чтобы защитить себя в будущем:

1. Дважды проверьте все данные платежа и аккаунта перед торговлей.
2. Торгуйте только через официальные каналы Bybit и тщательное соблюдайте правила торговли P2P.
3. Используйте функции безопасности Bybit, такие как 2FA, и никогда не делитесь конфиденциальной информацией с другими. Для получения дополнительной информации смотрите данное руководство.
4. Будьте в курсе распространенных тактик мошенничества, чтобы предотвратить проблемы в будущем.
5. Воспользуйтесь функцией сообщения о мошенниках, которая поможет вам быстро сообщить о мошенниках или любой подозрительной активности на Bybit P2P.

Шаг 6: Позаботьтесь о своем эмоциональном благополучии

Мошенничество может быть расстраивающим и шокирующим, но важно помнить, что это не ваша вина. Мошенники используют изощрённые приёмы, и вам следует дать себе время, чтобы осознать произошедшее. Ваше благополучие так же важно, как и решение проблемы, поэтому не вините себя и помните, что Bybit всецело заботится о защите своих пользователей.

Учитывая риски мошенничества с криптовалютами в P2P-сегменте, мы тесно сотрудничаем со специализированными службами управления рисками и безопасности, чтобы отслеживать активность и оперативно реагировать на любые подозрительные действия. Мы постоянно совершенствуем наши системы и меры защиты, однако самая эффективная защита — это осведомлённость пользователей.

Имейте в виду, что существует множество видов мошенничества с криптовалютами в P2P, и новые продолжают появляться. Более подробную информацию можно получить здесь. Вы также можете обеспечить безопасность своего аккаунта, посетив эту страницу.