Descargo de responsabilidad:

El documento legal oficial es la versión en inglés de este artículo. Este artículo se ha traducido únicamente para su comodidad. Aunque se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción correcta, es posible que dicha traducción no represente con precisión la información contenida en la versión original en inglés. Cualquier discrepancia o diferencia creada en la traducción no es vinculante y no tiene efecto legal para fines de cumplimiento o ejecución. En caso de discrepancia, incoherencia o ambigüedad entre la versión en inglés del artículo y cualquier traducción del artículo en un idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés.

 

 

*Esta condición se aplica a todos los usuarios fuera de China continental.

 

 

 

I. Todos los usuarios deben cumplir los principios de KYC (Conoce a tu cliente), antiblanqueo de dinero, financiación antiterrorista y legalidad establecidos en esta política:

1. Los usuarios deben cumplir estrictamente la política de verificación de identidad de la plataforma (conoce a tu cliente o KYC) (incluido, entre otros, el requisito de verificación de nombre real) con respecto a la identidad de los usuarios y las cuentas relacionadas con transacciones P2P, incluidas, entre otras, cuentas spot y cuentas en moneda fiduciaria, en lo sucesivo denominadas colectivamente “cuentas”. Los usuarios se asegurarán de que las cuentas que utilizan en la plataforma P2P (la “Plataforma”) estén legalmente registradas y solo se utilicen por sí mismos.

 

2. Al activar las alarmas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la Plataforma, los Usuarios cooperarán activamente con la plataforma en su verificación y ayudarán a proporcionar cualquier prueba de control de riesgos según sea necesario (sujeto a las medidas de control de riesgos de la plataforma vigentes en ese momento).

 

3. Si los Usuarios no cumplieron con (I.2.), la Plataforma tiene derecho a deshabilitar todas o parte de las funciones de sus Cuentas.

 

4. Los usuarios serán responsables de garantizar que tienen los derechos legales sobre la transacción de acuerdo con las leyes aplicables. La Plataforma no será responsable de la legalidad o ilegalidad de las transacciones de los Usuarios de ninguna manera. Si bien la Plataforma no forma parte de ninguna transacción P2P entre los Usuarios, para garantizar que todas las transacciones cumplan con la ley, la Plataforma puede (pero no está obligada a) revisar las transacciones realizadas por los usuarios para verificar la legalidad según sea necesario y tomar medidas de acuerdo con las leyes y normativas aplicables.

 

5. Es responsabilidad de los Usuarios cumplir con las leyes locales en relación con el uso legal de la Plataforma en su jurisdicción local, así como otras leyes y regulaciones aplicables a los Usuarios. Los usuarios también deben tener en cuenta, en la medida de sus leyes locales, todos los aspectos fiscales, la retención, el cobro, la notificación y el envío a sus autoridades fiscales correspondientes.

 

 

 

II. Instrucciones generales de trading:

1. Antes de que hayas decidido iniciar una orden con la contraparte, lee siempre los términos y condiciones que se han escrito en la página de descripción del anuncio detenidamente para evitar disputas innecesarias entre las partes después de que se inicie la orden.

 

2. Intenta incluir siempre descripciones claras de tus términos y condiciones. Te recomendamos que utilices el formulario de puntos, viñetas y escribas párrafos claros.

 

3. Asegúrate de que el método de pago seleccionado (al realizar tu orden) sea el mismo que el especificado en la descripción del anuncio. Tanto el comprador como el vendedor deben utilizar cuentas con sus nombres KYC reales. No se permite el pago de terceros a menos que la cuenta sea aprobada y verificada por la plataforma.

 

4. Nunca debes participar en ninguna forma de trading de criptomonedas facilitada por un canal de terceros, como redes sociales, aplicaciones de chat y mensajería o trading presencial. La Plataforma no será ni podrá ser responsable de ninguna pérdida o daño a los activos a través de transacciones realizadas o iniciadas fuera de la Plataforma por los Usuarios. La Plataforma establece las reglas para la transacción entre el Vendedor y el Comprador, únicamente para respaldar la experiencia del usuario en la Plataforma. La Plataforma no forma parte de ninguna transacción P2P.

 

5. Los usuarios deben abstenerse de utilizar lenguaje sucio y ofensivo cuando utilicen la Plataforma. Esto incluye, entre otras, las herramientas que permiten enviar mensajes a otros usuarios y el chat en directo de atención al cliente, así como la sección de comentarios de la orden.

 

6. Debes cooperar con las investigaciones y proporcionar una respuesta oportuna dentro del plazo dado en caso de que surja cualquier disputa P2P. Las investigaciones no son de naturaleza judicial; en su lugar, están diseñadas para ayudar a resolver tu disputa con tu contraparte P2P. Su cooperación en el proceso de resolución de disputas puede incluir proporcionar información, pruebas o documentación relevante según lo solicite la plataforma de trading P2P de Bybit. De lo contrario, puede surgir una resolución que no sea a tu favor.

 

7. En el caso de una disputa iniciada contra cualquier participante después de que la orden se haya completado o cancelado, usted acepta que nos reservamos la única discreción, pero no la obligación, de congelar la cantidad en disputa de los activos para su investigación. Además, nos reservamos el derecho y la discreción de procesar la transferencia de activos congelados al apelante si no se proporcionan pruebas a su favor dentro del plazo determinado durante la investigación.

 

8. La Plataforma se reserva el derecho de abstenerse de ayudar con cualquier disputa si: (i) el problema se denuncia sin pruebas válidas o requeridas; (ii) el incidente ocurrió más de 60 días antes de que se presentara la disputa; o (iii) la Plataforma determina, a su entera discreción, que no se puede lograr razonablemente una resolución justa. Cuando la Plataforma haya ayudado a resolver una disputa P2P y haya emitido una decisión sobre la disputa P2P, si no está satisfecho con la decisión/resultado de la disputa P2P, puede presentar una reclamación contra la decisión/resultado siempre que dicha reclamación sobre la decisión/resultado se presente en un plazo de 60 días desde la fecha de entrega de la decisión/resultado por la Plataforma. Ten en cuenta que la obligación es tuya como Usuario de proporcionar la información, evidencia o documentación relevante según lo solicite la Plataforma, en caso contrario, la Plataforma se reserva el derecho de no proporcionar asistencia o no continuar con la apelación contra la decisión/resultado, y dicha decisión/resultado debe considerarse final.

 

9. Nada en estos términos requiere que proporcionemos una resolución de disputas a tu favor. Proporcionamos una solución de mediación en el fondo de comercio. Dada la naturaleza de las transacciones P2P, asumes riesgos con tu contraparte. No podemos y no actuaremos como adjudicadores, y usted nos eximirá de todas las responsabilidades derivadas de la provisión de soluciones de mediación.

 

10. Estos términos entrarán en vigor oficialmente en la fecha en que se publiquen y se revisarán o mejorarán regularmente. Las revisiones o mejoras entrarán en vigor a partir de la fecha en que se publiquen. Deja de utilizar los servicios de la plataforma de trading P2P inmediatamente si no estás de acuerdo con los términos revisados o mejorados.

 

11. El acceso adicional a los servicios de la plataforma de trading P2P indica su plena comprensión y aceptación de las reglas mencionadas anteriormente, según se revisen o mejoren ocasionalmente, así como su acuerdo voluntario para quedar vinculado por ellas.

 

 

 

III. Aviso para los compradores:

1. Selecciona el método de pago admitido por el vendedor y transfiere la cantidad mostrada en la página de la orden dentro del límite de tiempo proporcionado por el vendedor dentro de una sola transacción. Asegúrate de tocar/hacer clic en el botón "Pago completado" después de completar el pago. Ten en cuenta que si un comprador realizó el pago de una sola orden con múltiples transacciones, es razonable que la plataforma sospeche que se trata de una transacción irregular. En tales casos, se puede pedir al comprador que proporcione pruebas adicionales o que se trate con él de acuerdo con las Reglas de Gestión establecidas a continuación.

 

2. Ten en cuenta que la Plataforma no admite pagos de terceros y que cualquier pago por parte del comprador que utilice pagos de terceros deberá cumplir y tratarse de acuerdo con las Reglas de Gestión establecidas a continuación. Transfiere el pago a la cuenta bancaria del vendedor solo si el nombre de la cuenta coincide con el nombre registrado en Bybit. El nombre de la cuenta bancaria del vendedor debe ser idéntico al nombre verificado en su cuenta de Bybit. No realices pagos a una cuenta de terceros.

 

3. Realiza el pago en tiempo real utilizando tu método de pago verificado por el importe especificado en la orden a la cuenta del beneficiario especificada en la orden. Los métodos de pago no en tiempo real solo pueden seleccionarse con el consentimiento previo del vendedor, y la Plataforma no asumirá ningún riesgo o responsabilidad por ello.

 

4. No hagas clic en el botón "Pago completado" hasta que se complete el pago. Tu cuenta puede congelarse si pulsas/has clic en el botón "Pago completado" cuando el pago no se haya completado.

 

5. No utilices palabras o frases sensibles relacionadas con la moneda digital en el campo/sección de comentarios al realizar el pago al vendedor en la licitación legal. Esto incluye, entre otras, palabras o frases como USDT, criptomonedas y compra de Bybit.

 

6. Comunícate primero con el vendedor a través de la función de chat si el vendedor no te envía los activos digitales dentro del tiempo especificado (en adelante, "Entrega") después de que hayas enviado el pago y hagas clic en "Pago completado". Solo puedes presentar una reclamación contra el vendedor una vez que se confirme el cumplimiento de las directrices de la Plataforma y los procedimientos especificados por la Plataforma se realicen correctamente (incluido, entre otros, proporcionar pruebas legales pertinentes en cumplimiento de los requisitos de la Plataforma) y el vendedor no responda. El equipo de P2P está disponible para ayudar con las quejas de los usuarios a solicitud y en cumplimiento con las Reglas de Gestión establecidas a continuación y las Reglas de Gestión de Apelaciones P2P. Sin embargo, la Plataforma no se considerará parte de la transacción P2P. Por lo tanto, la Plataforma no está obligada a intervenir en ninguna disputa de transacción P2P entre usuarios. Ten en cuenta que Bybit tiene derecho a la interpretación y determinación final de la penalización en todas las disputas. La reapertura de disputas se realizará a discreción de Bybit caso por caso.

 

7. Al transferir el pago a la cuenta bancaria del vendedor, serás responsable de verificar que el nombre del vendedor sea idéntico a su nombre verificado y registrado en la Plataforma de Bybit. Bybit no será responsable de ninguna pérdida o responsabilidad derivada de su error en la verificación o no verificación de la identidad del vendedor antes de la transferencia del pago.

 

8. En caso de violación del Aviso a los Compradores, la Plataforma puede tomar cualquier medida que considere adecuada de acuerdo con esta Política, los términos de esta Política o la ley aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a, congelar la cuenta del infractor o deshabilitar cualquier funcionalidad de la cuenta en la Plataforma de transacciones de Bybit/esta Plataforma.

 

9. Las instrucciones de transacción del comprador no deben entrar en conflicto con los Términos de servicio del usuario de esta política (precios, tarifas, notas) al publicar anuncios.

 

 

 

IV. Aviso para los vendedores:

1. El nombre del titular de la cuenta que utilizas para cobrar el pago debe ser coherente con tu nombre registrado en Bybit. (El nombre será idéntico al nombre verificado en tu cuenta de Bybit).

 

2. Después de confirmar la recepción del pago completo del comprador, el vendedor debe completar la orden en un plazo de 10 minutos (liberar la criptomoneda al comprador, excluyendo la hora de confirmación del enlace). Ten en cuenta que la Plataforma no admite pagos de terceros y que cualquier pago por parte del comprador que utilice pagos de terceros deberá cumplir y tratarse de acuerdo con las Reglas de Gestión establecidas a continuación. El vendedor sigue siendo plenamente responsable de determinar si el comprador utiliza el pago de terceros antes de aceptar una orden.

 

3. Asegúrate de que el método de pago añadido sea claro e inequívoco. Toda la información mostrada debe ser coherente y el comprador debe poder conocer los detalles del pago y continuar con el pago sin ninguna otra aclaración. No hacerlo se considera un comportamiento de trading sospechoso y malicioso, que puede enfrentarse a sanciones publicadas por la plataforma.

 

4. A menos que la Plataforma especifique lo contrario, no pidas a los agentes de atención al cliente que cancelen la orden sin el consentimiento del Comprador.

 

5. Los precios de las órdenes establecidas entre el Vendedor y el Comprador se consideran finales y no negociables. Cambiar el precio de los anuncios con frecuencia y hacer que la contraparte no pueda ver el último precio mientras realiza la orden se considera un comportamiento de trading malicioso, lo que puede enfrentarse a sanciones impuestas por la plataforma.

 

6. Asegúrate de mantenerte conectado a través del número de teléfono móvil o correo electrónico registrado en la Plataforma en caso de órdenes incompletas o disputas con los compradores.

 

7. En el caso de las tarifas adicionales cobradas por el proveedor de servicios de pago, el vendedor debe proporcionar una prueba de transacción para mostrar claramente la cantidad deducida. En cualquier situación, independientemente de los antecedentes de la disputa y si el trade es exitoso, el vendedor no tiene derecho a cobrar ninguna tarifa o compensación adicional de la contraparte ni solicitar a la plataforma que cobre tarifas o compensación adicionales en nombre de la contraparte.

 

8. Las instrucciones de transacción del vendedor no deben entrar en conflicto con los Términos de servicio del usuario de esta política (precios, tarifas, notas) al publicar anuncios.

 

9. En caso de violación del Aviso a los Vendedores, la Plataforma puede tomar cualquier medida que considere adecuada de acuerdo con esta Política, los términos de esta Política o la ley aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a, congelar la cuenta del infractor o deshabilitar cualquier funcionalidad de la cuenta en Bybit o la plataforma de transacción.

 

 

 

V. Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad:

1. Usted es plenamente consciente de los riesgos inherentes a las transacciones P2P, incluidos, entre otros, la fluctuación en el valor de los activos digitales, la solvencia de la contraparte en una transacción P2P y el riesgo de cumplimiento asociado con las transacciones en moneda legal.

 

2. Tienes suficientes conocimientos y experiencia en inversión, eres capaz de asumir los riesgos asociados con las transacciones P2P y aceptas asumir la responsabilidad exclusiva de todos los riesgos asociados con las transacciones P2P.

 

3. No deberá incluir ningún dato personal (incluidas redes sociales y mensajeros) en las condiciones de transacción o mensajes de respuesta automatizada por la seguridad de ambas partes.

 

4. No debes utilizar palabras sensibles, como "Bybit", el nombre del banco local, el sistema de pago o tu nombre de usuario o apodo.

 

5. Está prohibido realizar transacciones P2P utilizando múltiples cuentas. Si descubrimos dichas cuentas, nos reservamos el derecho de evitar que todas las cuentas de usuario asociadas realicen transacciones.

 

6. Has leído y comprendido esta Política, así como los términos y condiciones de la Plataforma Bybit, consultado con profesionales, y determinado independientemente si y cómo realizar transacciones P2P en función de sus recomendaciones antes de realizar transacciones P2P.

 

7. La Plataforma no participa en la transacción P2P. Como resultado, cualquier disputa que surja entre usuarios con respecto a las transacciones P2P no está relacionada con la Plataforma. La Plataforma no tiene derecho ni obligación de resolver ninguna disputa que pueda surgir. La Plataforma no asumirá ninguna obligación financiera o de otro tipo ni responsabilidad hacia ninguna de las partes (incluida, entre otras, la indemnización).

 

8. Usted acepta y autoriza a la Plataforma a tomar cualquier medida razonable (incluyendo, pero sin limitarse a, cancelar transacciones o deshabilitar funciones de la cuenta en ciertas circunstancias) para proteger sus derechos legales, los de la Plataforma y los de cualquier otro usuario de acuerdo con esta Política y los términos y reglas de la Plataforma Bybit.

 

9. Ten en cuenta que el método de pago que se muestra en Bybit P2P representa las opciones de transacción en moneda legal de los usuarios. Bybit no tendrá ninguna relación comercial con el método de pago que se muestra en la Plataforma.

 

10. Si la plataforma detecta alguna actividad o comportamiento de trading fraudulento que afecte a la equidad de la plataforma (como arbitraje, wash trading, etc.), se tomarán las medidas adecuadas contra las cuentas pertinentes. Estas medidas pueden incluir, entre otras, emitir advertencias, restringir las actividades de trading, retirar anuncios y otras sanciones.

 

 

 

VI. Transacciones irregulares y acciones correspondientes a tomar:

Usted acepta que, en la máxima medida permitida por la ley, la Plataforma no será responsable de ninguna pérdida que sufra por transacciones P2P o el uso de servicios en virtud de esta Política debido a motivos distintos de la conducta dolosa o negligencia grave de la Plataforma, incluidos, entre otros, ataques de hackers, cortes de energía o fallos técnicos inevitables.

 

La Plataforma tiene derecho a restringir, suspender o cancelar su Cuenta o acceso a servicios a la única y absoluta discreción de la Plataforma, inmediatamente y sin previo aviso y durante un período, a discreción de la Plataforma, si:

• Hay motivos razonables para sospechar que has violado o intentado violar esta Política.

• Descubrimos que realiza transacciones P2P a través de múltiples cuentas;

• Creemos que es necesario proteger a nuestros otros usuarios. Si ejercemos nuestro derecho de restringir o denegar su acceso a los Servicios, no seremos responsables de las consecuencias de no proporcionarle acceso a los Servicios, incluido cualquier retraso, daño o inconveniente que pueda resultar;

• Si no cumples las obligaciones en el proceso de investigación de disputas, puede resultar en pérdidas financieras para otros usuarios de la plataforma.

• Determinamos que está utilizando nuestra Plataforma de cualquier manera que pueda afectar negativamente o impedir que otros usuarios aprovechen nuestros Servicios;

• Se revela que, en el proceso de interactuar con otros usuarios, ha utilizado un lenguaje obsceno contra la contraparte, insultado, extorsionado, acosado, amenazado o violado o intentado de otro modo violar los derechos legales (como, entre otras cosas, los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual, etc.) de otros usuarios, así como haber participado en la recopilación de información privada que posteriormente se ha distribuido a cualquier otra parte.

 

Usted reconoce que nuestra decisión de tomar ciertas medidas, incluyendo limitar el acceso, suspender o cerrar su Cuenta o billetera, puede basarse en criterios confidenciales que son esenciales para nuestros protocolos de gestión de riesgos y seguridad. Usted acepta que Bybit no tiene ninguna obligación de revelarle los detalles de sus procedimientos de gestión de riesgos y seguridad.

 

Eliminaremos la suspensión lo antes posible una vez que ya no existan los motivos de la suspensión. Sin embargo, no tenemos ninguna obligación de notificarte cuándo (si es que lo hacemos) se levantará dicha suspensión.